鲁泰纺织股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知于2025年2月24日以电子邮件体例发出。会议于2025年2月27日上午9：30正在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会议为姑且会议，召开体例为现场取通信表决。会议应出席董事12人，现实出席董事12人，此中董事许植楠、许健绿、郑会胜、董事周志济、曲冬梅、丽、权玉华以通信体例表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生掌管，公司监事及部门高管列席了本次会议。本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》、《鲁泰纺织股份无限公司章程》等相关，会议决议无效。

　　2023年8月公司控股股东鲁诚纺织投资无限公司做出了将来一年内不减持所持有的公司股份的许诺并公开披露，截至目前公司控股股东从未减持过其所持股票，公司董事、监事、高级办理人员近两年内亦未减持其所持有的公司股票，充实表现了控股股东及董事、监事、高级办理人员对公司将来成长的决心。

　　正在资金方面积极拓宽筹资渠道，降低资金成本，提高资金利用的矫捷性。继续连结资金集中办理，合理统筹放置，注沉流动资产办理，加强存货办理，勤奋提高资产利用效益。

　　综上所述，通过加强立异、品牌扶植和绿色时髦转型等多方面的勤奋，无效培育新的增加能力，鞭策公司高质量成长。

　　公司自2008年度起至2020年度逐年编制社会义务演讲，自2021年度起至今逐年编制可持续成长演讲，持续披露公司各年度履行社会义务的具体环境，获得了客户、供应商等相关方的承认和赞誉。公司将持续加强ESG办理，持续完美、社会义务和公司管理（ESG）办理系统，高质量披露ESG演讲，全方位展现公司取人类和配合可持续成长的上市公司抽象。

　　（1）当令推出股份回购方案。公司能够按照本钱市场变化以及公司市值变化的环境，正在符律律例、部分规章、规范性文件等要求的前提下，连系公司现实情况，当令启动股份回购，以加强投资者决心，公司市值的合理波动。

　　成立健全资产办理内部节制轨制，明白各项资产办理的流程和规范，确保资产办理的合规性和平安性。通过按期内部审计和风险评估，及时发觉并改正资产办理中的不规范行为，企业的财经次序和资产权益。

　　3。 审议通过了《关于公司向恒丰银行股份无限公司分行申请3亿元分析授信额度的议案》。表决成果如下：同意12票，否决0票，弃权0票。

　　公司《章程》第一百六十条对公司利润分派政策做出明白。对利润分派准绳、利润分派形式、利润分派前提都有明白，对现金分红的前提、比例、时间间隔、审批法式亦有明白。

　　多年来，公司十分注沉投资者报答事项，一直持续现金分红。自1997年上市以来，已累计现金分红55。87亿元，占母公司累计净利润的44。48%，现金分红加累计回购登记股份资金收入占母公司累计净利润的55。36%。公司2024年实施了半年度及三季度现金分红，公司将持续按照本身盈利和本钱收入情况以及公司的未分派利润，合理制定年度分红、分次分红等现金分派方案，为投资者供给持续的投资报答，加强投资者获得感。

　　借帮新型社交平台加深取消费者互动，提拔产物消息通明度、分享用户体验。提拔定制化、个性化办事程度，提拔用户对公司面料品牌的粘性，加强消费者的专属感和奇特征，加强公司贸易品牌的市场所作力。

　　鲁泰纺织股份无限公司建立于1987年，于1993年改制为股份制企业。公司是A、B股上市企业，颠末三十多年成长，已成为具有纺纱、漂染、织布、后拾掇、制衣为一体的具有分析垂曲出产能力的纺织服拆企业集团，高档衬衫用色织面料、印染面料、功能性面料、针织面料、裁缝等产物，公司以全财产链的分析办理能力、雄厚的研发实力、丰盛的手艺堆集以及持久不变的产物质量和国际化财产结构为焦点，不竭提拔立异办事，开辟新兴市场，提高产物附加值，现已成为全球最具规模的高档面料出产商和国际一线品牌衬衫制制商。

　　公司继续以投资者需求为导向的消息披露，高效传送公司价值，勤奋为投资者的价值判断供给根据，持续依规提拔消息披露通明度和精准度，保障投资者的好处。

　　服拆服饰是人类衣食住行的根基需求，纺织行业为中国保守的劣势财产，正在全球市场中连结着较强的合作力。但跟着全球经济形势的不竭演化，我国纺织服拆业面对诸多挑和。为了应对这一场合排场，多年来，公司一曲把立异工做置于成长的计谋焦点地位，持续推进产物研发、手艺立异和办理立异，依托立异提拔合作力。公司将持续根据市场需求迭旧出新，以新品类、新产物，培育出新的增加极。

　　（2）2024年4月12日至2024年12月31日期间，鲁泰A买卖日收盘价最高7。39元/股，最低5。19元/股，低于2023年度经审计的每股归属于通俗股股东的净资产10。61元/股。

　　瞻望将来，公司以“立异、绿色、、共享”为成长，以“满脚人们日益增加的夸姣糊口需要”为牵引，立异及国际化结构为计谋，依托本钱市场，进一步推进国表里市场资本整合、提拔资产利用效率等，推进公司高质量成长。具体从以下几个方面展开工做。

　　2。 审议通过了《关于公司向银行股份无限公司济南分行申请1亿元分析授信额度的议案》。表决成果如下：同意12票，否决0票，弃权0票。

　　操纵本身科研立异能力正在连结保守正拆产物劣势的根本上，加大休闲类产物的开辟，实现公司产物升级和拓展。

　　按期对现有资产进行全面清查，领会资产的现实情况和利用效率。对于闲置或低效利用的非运营性资产，积极摸索为运营性资产的可能性，如通过租赁、出售或置换等体例实现资产的优化设置装备摆设。按照市场需乞降营业成长计谋，合理调整资产布局，确保资产取营业成长的婚配性。

　　本估值提拔打算不代表对公司股价、市值、将来业绩等方面的许诺，公司业绩及二级市场表示遭到宏不雅形势、行业政策、市场情况等诸多要素影响，相关方针的实现存正在不确定性。打算提及的相关办法系基于公司对当前运营环境、财政情况、市场、监管政策等前提和对将来相关环境的合理预期所制定。若将来因相关要素发生变化导致本打算不再具备实施根本，则公司将按照现实环境对打算进行批改或者终止。请投资者留意投资风险。

　　经公司第十届董事会第二十九次会议审议，以12票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《鲁泰纺织股份无限公司估值提拔打算》。

　　公司能够通过合理的多样化渠道加强取投资者及潜正在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的领会和认同，以提拔公司管理程度和企业全体价值。包罗：①通过召开股东会、业绩申明会、投资机构等勾当积极取投资者进行互动交换；②通过德律风、电子邮件、传实、欢迎来访等体例答复投资者的征询；③呈现严沉事务时组织机构申明会、收集会议、演等勾当，取投资者进行沟通。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，性陈述或严沉脱漏。

　　公司将持续对全球潜正在投资区域和市场连结关心，根据全球市场款式的变化，规划海外投资及出产结构，公司正在全球服拆面料市场的品牌声誉取合作力。

　　按照市场情况连系公司现实需求，当令选择和使用股权激励、员工持股打算等东西，合理拟定授予价钱、激励对象范畴、股票数量和业绩查核前提等方面貌标，连结对员工的长效激励。强化办理层、员工取公司持久好处的分歧性，激发办理层、员工的工做积极性，鞭策公司运营方针的成功实现。

　　按照公司舆情办理轨制，成立全面及时的舆情监测取危机预警机制，确保表里部消息沟通流利，强化危机的防止和应对能力。及时发觉市场和舆情关心热点，高效调整响应工做沉心。公司将连系宏不雅经济、二级市场情况、行业成长趋向、公司业绩等要素，对公司市值办理工做进行总结和改良，以持续提拔办理程度。

　　公司经停业绩增加和持续高质量成长是决定公司持久价值的根本，公司将持续采纳聚焦从业，以立异驱动成长、鞭策全面国际化计谋、不竭提高产物附加值和合作力、持续沉视投资者报答、加强取投资者的交换取沟通等办法，提拔投资者对公司焦点价值的关心取认同，鞭策投资价值回归。上述估值提拔打算合适公司的持久成长计谋，有益于持续提拔公司的焦点合作力，为股东创制更大的投资报答。

　　公司秉承“衣锦四海、经纬全国、绿色智制、夸姣糊口”的，践行“客户至上、奋斗为本、逃求杰出、诚信共赢”的价值不雅，正在国度一带一政策的下，持续推进“提质增效”和“全面国际化”计谋，目前正在全球6个国度和地域，设立了20家控股子公司、3个处事处，是一家集研发设想、出产制制、营销办事于一体的国际化纺织服拆企业。努力于成长成为以领先面料为焦点的全球绿色时髦纺织服拆财产集团。

　　1。 审议通过了《关于公司〈估值提拔打算〉的议案》。表决成果如下：同意12票，否决0票，弃权0票。详情请于同日披露的《鲁泰纺织股份无限公司估值提拔打算》（通知布告编号：2025-005）。

　　不竭优化出产结构，实施工艺改良及设备调整，提超出跨越产效率和设备操纵效率。按期对设备进行和调养，连结设备的优良形态和不变运转。利用ERP系统等先辈的办理东西，提高资产操纵率和效率。

　　公司自上市以来已实施了五次B股回购方案，截至2024年2月共计回购登记B股2。17亿股，占回购前总股本的比例为21。47%，收入资金13。66亿元，无效的改善了股权布局，增厚了每股收益。

　　公司可按照计谋成长规划取现实需求，环绕科技立异、财产升级，正在资金、财产配套等方面机会成熟的前提下，当令通过并购沉组强化从业焦点合作力、阐扬财产协同效应、拓展营业笼盖范畴，优化资产布局和营业结构，提拔公司焦点合作力和内正在价值。同时，要充实考虑投资者好处和报答，稳健运营，避免盲目扩张。

　　按照中国证监会《上市公司监管第10号逐个市值办理》的，持久破净公司该当披露上市公司估值提拔打算。鲁泰纺织股份无限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日鲁泰A股价触及持久破净景象，因而公司连系所处行业及本身成长计谋和运营规划，制定《鲁泰纺织股份无限公司估值提拔打算》。具体环境如下！

　　（2）公司将积极鞭策控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员正在合适前提的环境下制定、披露并实施股份增持打算或志愿耽误股份锁按期以及许诺不减持股份等体例，提拔本钱市场对公司的投资决心。

　　（1）2024年1月1日至2024年4月12日前，鲁泰A买卖日收盘价最高6。72元/股，最低5。60元/股，低于2022年度经审计的每股归属于通俗股股东的净资产10。07元/股。